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證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2018-034

　　希努爾男裝股份有限公司

　　2017年度股東大會決議公告

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　希努爾男裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年度股東大會的通知于2018年4月27日公告，本次會議采用現場投票和網絡投票相結合方式表決，現場
會議于2018年5月21日(星期一)下午在廣東省廣州市天河區珠江新城興安路3號廣州富力麗思卡爾頓酒店二樓一號會議室召開，網絡投票時間為2018年5月20日－2018年5月21日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所。互聯網投票系統投票的具體時間為2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期間的任意時間。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長范佳昱先生主持，會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　出席本次會議的股東及股東授權委托代表共計6名，代表公司股份數量為209353720股，占公司有表決權股份總數的比例為65.4230%。其中，現場參與表決的股東及股東授權委托代表為4名，代表公司股份數量為209292920股，占公司有表決權股份總數的比例為65.4040%；通過網絡投票參與表決的股東人數為2
名本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。代表公司股份數量為60800股，占公司有表決權股份總數的比例為0.0190%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的北京德和衡律師事務所律師出席、列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合方式經審議通過如下議案：

　　1、《2017年度董事會工作報告》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例0.0000%；
棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　2、《2017年度監事會工作報告》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例0.0000%；
棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　3、《2017年年度報告及其摘要》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例0.0000%；
棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　4、《2017年度財務決算報告》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　5、《2017年度利潤分配預案》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意61000股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　6、《關于申請銀行授信額度的議案》

　　同意209293720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為99.9713%；反對60000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0287%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　7、《關于公司董事、監事薪酬的議案》

　　同意209293720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為99.9713%；反對60000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0287%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意1000股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為1.6393%；反對60000股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為98.3607%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　8、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　同意209293620股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為99.9713%；反對60000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0287%；棄權100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意900股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為1.4754%；反對60000股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為98.3607%；棄權100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.1639%。

　　9、《關于繼續調整優化營銷網絡的議案》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意61000股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　10、《關于公司未來三年(2018-2021 年)股東回報規劃的議案》

　　同意209353720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意61000股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　11、《關于2018年度日常關聯交易的議案》

　　同意209353620股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意60900股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為99.8361%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.1639%。本議案涉及關聯交易事項，出席本次股東大會的股東沒有與本議案相關的關聯股東。

　　12、《關于變更公司經營范圍的議案》

　　同意209353620股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　13、《關于修訂<公司章程>的議案》1

　　同意209353720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　14、《關于修訂<公司章程>的議案》2

　　同意209353720股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　15、《關于簽訂股權轉讓協議暨調整收購北京中福康華景區旅游開發有限公司100%股權方案的議案》

　　同意209353620股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%；棄權100股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0.0000%。

　　16、《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

　　該議案在表決時實行了累積投票制，同意補選劉湖源先生、王立軍先生、劉宏娟女士和董昕先生為公司第四屆董事會非獨立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司董事會中兼任公司高級管理人員的人數未超過公司董事總數的二分之一。

　　16.01 第四屆董事會非獨立董事候選人：劉湖源

　　獲得同意票數209296121票，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為99.9725%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數3401票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為5.5754%。

　　選舉結果：當選。

　　16.02 第四屆董事會非獨立董事候選人：王立軍

　　獲得同意票數209292921票，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為99.9710%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數201票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.3295%。

　　選舉結果：當選。

　　16.03 第四屆董事會非獨立董事候選人：劉宏娟

　　獲得同意票數209292921票，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為99.9710%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數201票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.3295%。

　　選舉結果：當選。

　　16.04 第四屆董事會非獨立董事候選人：董 昕

　　獲得同意票數209292921票，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為99.9710%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數201票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.3295%。

　　選舉結果：當選。

　　17、《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》

　　該議案在表決時實行了累積投票制，同意補選施海寅先生和方東標先生為公司第四屆董事會獨立董事(在召開本次股東大會前，獨立董事任職資格已經深圳證券交易所審核無異議)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司董事會中兼任公司高級管理人員的人數未超過公司董事總數的二分之一。

　　17.01 第四屆董事會獨立董事候選人：施海寅

　　獲得同意票數209294521票，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為99.9717%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數1801票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為2.9525%。

　　選舉結果：當選。

　　17.02 第四屆董事會獨立董事候選人：方東標

　　獲得同意票數209292921票，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為99.9710%；其中，中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)投票情況：同意票數201票，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權股份總數的比例為0.3295%。

　　選舉結果：當選。

　　本次股東大會審議的議案均獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　三、獨立董事述職情況本次股東大會由公司獨立董事王朝曦先生代表全體獨立董事向大會作2017年度獨立董事述職報告。

　　以上議案已經公司第四屆董事會第二次會議、第四屆董事會第三次會議、第四屆董事會第四次會議、第四屆董事會第六次會議、第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司2017年12月13日、2018年2月13日、2018年3月14日、2018年4月25日和2018年4月27日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。

　　四、律師出具的法律意見

　　律師事務所名稱：北京德和衡律師事務所

　　律師姓名：郭恩穎、程時春法律意見書的結論性意見：綜上，本所律師認為，本次股東大會的表決程序、表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、北京德和衡律師事務所出具的“關于希努爾男裝股份有限公司2017年度股東大會的法律意見書”。

　　特此公告。

　　希努爾男裝股份有限公司董事會

　　2018 年 5 月 22 日 

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