山東日科化學(xué)股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨(dú)立意見
我們作為山東日科化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《獨(dú)立董事工作制度》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場，本著對公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事求是的原則對公司聘任高級管理人員的事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、本次會(huì)議聘任的高級管理人員具備了相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條規(guī)定的情形；
2、本次公司董事會(huì)聘用公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定；
3、本次會(huì)議聘任的高級管理人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。
綜上，我們同意聘任張建偉先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
獨(dú)立董事： 杜業(yè)勤 劉國軍
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