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金能科技股份有限公司關于變更部分募集資金專用賬戶的公告
      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      一、募集資金基本情況
      經中國證券監督管理委員會《關于核準金能科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]523 號）核準，金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 7,730 萬股，每股發行價格為 13.37 元，募集資金總額為人民幣 103,350.10 萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣 97,607.00萬元。上述募集資金于 2017 年 5 月 5 日全部到位，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具瑞華驗字【2017】37020002 號《驗資報告》。
        為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規和部門規章的有關規定及《金能科技股份有限募集資金管理辦法》的要求，公司和保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）分別與中國民生銀行股份有限公司泰安分行、浙商銀行股份有限公司德州分行、興業銀行股份有限公司濟南分行簽訂了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。
      公司募集資金專項賬戶的開立及存儲情況如下：
序號          開戶行              賬號        金額（萬元）              項目名稱
      中國民生銀行股份有限
1                             699648499       47,312.10     50 萬噸/年煤焦油加氫精制項目
      公司泰安分行
      浙商銀行股份有限公司   4680000010120
2                                             19,056.90     50 萬噸/年煤焦油加氫精制項目
      德州分行
      興業銀行股份有限公司   3760101001010
3                                             31,238.00     5x4 萬噸/年高性能炭黑項目
      濟南分行
              合計                             97,607.00
        為提高資金利用效率，增厚公司業績，2018 年 3 月 28 日，公司召開第三屆董事會第一會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》以及《關于變更部分募集資金專用賬戶并簽訂監管協議的議案》，同意將原 50 萬噸/年煤焦油加氫精制項目及 5×4 萬噸/年高性能炭黑項目未建部分變更為 90 萬噸/年丙烷脫氫與 8×6 萬噸/年綠色炭黑循環利用項目，并將公司在浙商銀行股份有限公司德州分行設立的募集資金專用賬戶銷戶，變更為交通銀行股份有限公司青島經濟技術開發區支行。2018 年 4 月 13 日，公司召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目
的議案》。2018 年 4 月 23 日，公司與青島西海岸金能投資有限公司、青島金能新材料有限公司、交通銀行股份有限公司青島經濟開發區支行以及國泰君安證券股份有限公司簽
署了募集資金五方監管協議。截止本月初，公司的募集資金賬戶開立情況如下：
序號                  開戶行                 賬號                      項目名稱
   中國民生銀行股份有限公司泰安
1                                         699648499        50 萬噸/年煤焦油加氫精制項目
   分行
2      興業銀行股份有限公司濟南分行   376010100101036228   5x4 萬噸/年高性能炭黑項目
   交通銀行股份有限公司青島經濟   372005581018000059   90 萬噸/年丙烷脫氫與 8×6 萬噸/
3
   技術開發區支行                        915           年綠色炭黑循環利用項目
      二、此次擬變更募集資金專用賬戶的情況
      為了方便募集資金使用，公司于 2018 年 5 月 22 日分別召開了第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議，均審議通過了《關于變更部分募集資金專用賬戶并簽訂監管協議的議案》，同意注銷中國民生銀行股份有限公司泰安分行、興業銀行股份有限公司濟南分行設立的募集資金專用賬戶，將上述募集資金賬戶內的余額轉入公司在交通銀行股份有限公司青島經濟技術開發區支行、中國工商銀行股份有限公司青島開發區支行、中國農業銀行股份有限公司青島黃島支行新設立的募集資金專用賬戶，后續銷戶時上述募集資金賬戶結算的利息將一并轉入新開設的募集資金專戶。公司董事會授權公
司管理層辦理本次募集資金專戶變更事宜。
      上述中國民生銀行股份有限公司泰安分行、興業銀行股份有限公司濟南分行設立的募集資金專用賬戶銷戶后，原公司及國泰君安證券股份有限公司分別與中國民生銀行股份有限公司泰安分行、興業銀行股份有限公司濟南分行簽署的募集資金三方監管協議，公司及青島西海岸金能投資有限公司、青島金能新材料有限公司、國泰君安證券股份有限公司與交通銀行股份有限公司青島經濟技術開發區支行簽署的募集資金五方監管協議將失效，公司及青島西海岸金能投資有限公司、青島金能新材料有限公司、國泰君安證券股份有限公司重新分別與交通銀行股份有限公司青島經濟技術開發區支行、中國工商銀行股份有限公司青島開發區支行、中國農業銀行股份有限公司青島黃島支行簽署新的募集資金監管協議。
       三、獨立董事意見
      公司變更募集資金專用賬戶并簽訂監管協議的計劃符合公司需要，與中國民生銀行股份有限公司泰安分行、興業銀行股份有限公司濟南分行進行了友好充分協商，有助于募集資金的集中管理，決策程序符合上市公司監管規定及公司《募集資金管理辦法》，專用賬戶資金的存放與使用嚴格遵照中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定。公司獨立董事同意變更部分募集資金專用賬戶，公司及青島西海岸金能投資有限公司、青島金能新材料有限公司、國泰君安證券股份有限公司重新分別與交通銀行股份有限公司青島經濟技術開發區支行、中國工商銀行股份有限公司青島開發區支行、中國農業銀行股份有限公司青島黃島支行簽署新的募集資金監管協議。
       四、監事會意見
       監事會于 2018 年 5 月 22 日召開第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于變更部分募集資金專用賬戶并簽訂監管協議的議案》，同意公司變更部分募集資金專用賬戶并簽訂新監管協議。
       特此公告。

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